各位股东：
经董事会研究，决定于2020年06月13日召开金鼎公司第29次股东会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2020年06月13日上午7:30—8:50在传达室办理参会手续，9:00会议正式开始。
二、会议地点：金鼎公司办公楼二楼大会议室。（金鼎路5001号）
三、参会手续：持股2万股及以上的股东可以单独参会，持股低于2万股的股东可以协商合并达到或超过2万股参会；请股东携带身份证、股权证；代理参会股东，需提供由股东签名的《授权委托书》、股权证和参会人员身份证。
四、会议内容：
1.听取、审议公司2019年度董事会工作报告；
2.听取、审议公司2019年度监事会工作报告；
3.听取、审议公司2019年度财务决算、2020年度财务预算报告（草案）和2019年度股利分配方案（草案）；
4.进行董事轮换选举；
5.投票表决相关事项；
6.参观厂区；
7.其他事项。
附件：授权委托书
山东金鼎实业股份有限公司董事会
2020年05月23日
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